委员会
董事会已审计、提名和薪酬委员会以及环境、社会和治理(ESG)委员会。每个委员会都有正式的,书面的参考,是可用的。所有委员会至少有三个独立非执行董事在其成分的异常环境、社会和治理委员会至少有三名董事(两个非执行董事和首席执行官)和两名成员在中报管理委员会(是战略和并购负责人和集团人力资源主管在第一个实例)。公司秘书建议,作为秘书委员会。
除了上述主要委员会,董事会还维护,以确保在中报披露委员会遵守其义务与内幕信息的控制和信息披露在市场滥用行为的监管。目前披露委员会成员包括首席执行官、财务总监和公司秘书按照正式运营,写的参考。
委员会有权采取外部独立的专业建议在中报的费用有关的排放税。
审计
椅子:Stipp珍妮丝
成员:彼得•迪尔洛特安Christin安徒生蒂姆Cobbold
委员会的角色和活动
委员会提供财务报告过程的监督、审计过程中,公司的内部控制制度和遵守法律法规。
审计委员会在2020年进行的活动页面上可以找到104到107的年度报告。
提名
椅子:马丁羊肉
成员:彼得•迪尔洛特安Christin安徒生蒂姆•Cobbold Janice Stipp Karin Meurk-Harvey
委员会的角色和活动
委员会评估和检查所需的技能和特点,以确保董事会有权利平衡,知识和属性操作有效地实现公司的长期成功,在文化与公司的目的和商业战略保持一致,并促进完整性。还回顾了连续的需求组织提名并实施适当的流程,培训和评估董事,牢记多样性的需要。
提名委员会在2020年进行的活动页面上可以找到108到109的年度报告。
接班人计划
继任计划的董事会和高级管理层是连续的,在今年的提名委员会认为需要保持一个适当的平衡的技能和经验在公司内部和在黑板上,并确保进步令人耳目一新的董事会和高级管理层。
多样性和包容性
董事会寻求获得了各色各样的技能、经验、知识和背景。在考虑多样性性别扮演重要的角色,但董事会也考虑社会和种族背景,和其他认知和个人优势。的董事会的多样性和包容性的政策提供了一个高水平的董事会高级管理方法的多样性和包容性,更详细的角色是由通过该组织的政策。
董事会承诺的条款30%俱乐部,其中一员,和33%女性代表的Hampton-Alexander目标的愿望,或尽快之后,2020年的目标日期。该组织还指出帕克审查的目标至少一个BAME董事会成员,或后尽快,2021年的目标日期。
截至2020年12月31日,有三个女董事在董事会层面,将董事会女性代表的37.5%,这超过了测量Hampton-Alexander推荐的评审。女性的比例的细节在集团内部高级领导职位和62页可以找到的年度报告。
董事会评估
董事会在2020年执行内部审核的有效性。评估包括评估委员会的有效性包括如何履行其职责。进一步的细节在本次审查的结果和任何产生的行为可以在99页找到年度报告。
报酬
椅子:蒂姆Cobbold
成员:彼得•迪尔洛特安Christin安徒生Janice Stipp Karin Meurk-Harvey
委员会的角色和活动
委员会的主要功能是向董事会推荐的总体战略执行董事和高级管理人员的薪酬,在同意的策略,决定执行董事的薪酬政策是一致的长期成功的公司和它的股东。
声明从薪酬委员会的主席和委员会在2020年进行的活动页面上可以找到110到137的年度报告。
环境、社会和治理
椅子:安Christin安徒生
成员:蒂姆•Cobbold凯文Hostetler(首席执行官),维贾伊拉奥(战略和并购主管),凯西·卡拉汉(集团人力资源总监),卡琳Meurk-Harvey
委员会的角色和活动
委员会提供监督和方向,确保环境、社会和治理问题是公司战略和文化的一个组成部分从上到下。
环境、社会和治理委员会在2020年进行的活动页面上可以找到102到103的年度报告。